传警方致函金融机构 查涉一马公司洗钱案千人名单

sheenkai

警方已致函国內金融机构，以调查涉及一马发展公司洗钱案的1000人名单？

根据《透视大马》报导，警方已致函国內的金融机构，以援引2001年反洗黑钱令第48条文与反恐怖主义融资及非法活动收益法令，要求银行提供包括前首相拿督斯里纳吉夫妇在內的资料。

根据报导，这宗被列为马来西亚史上最大宗的洗黑钱案，涉及人数多达1000人，包括了纳吉及夫人罗斯玛、纳吉家族成员、获得资金的国阵领袖、高级公务员、商人、律师等等。

依警方所援引的法令，调查人员可向银行获取这些人的业务记录、股票和账户记录，检查保险箱等等。

另外，报导指，这份多达千人的名单，是与2014年匯入纳吉在大马银行5个户口的一系列交易名单有关；而被调查的律师，则是纳吉在担任首相与巫统主席期间，受纳吉委託诉讼的律师们。

2016年3月，联昌集团主席拿督斯里纳西尔承认，从胞兄纳吉银行户头中接收约700万美元（约2750万令吉）资金，並把款项转匯给执政党的政治人物；並且表示后悔这么做。

纳西尔当时表示,在第13届大选时，纳吉要求他紧急协助將款项匯入某位政治人物。「第13届大选时，我被哥哥、巫统党主席（纳吉）要求紧急匯款给执政党。」

而他也確实从纳吉户头接收这笔款项，並通过联昌银行职员將这笔钱匯入执政党政治人物的账户內。

他相信，这笔款项来自捐款，是由他协助向马来西亚企业和个人筹募到的捐款，用在大选用途。不过，无法肯定这笔钱当中是否还有其他来源。

他说：「我不清楚这笔钱是否还有来自其他的来源。这些钱最终都以现金方式匯给不同人士，我是根据（巫统）党主席（纳吉）的指示处理。」

他表示，所有款项最终都支付给收款人，而该户头也因为没有余款而关闭。














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melodyc

应该的咯。。。。