229控状须出庭自辩 Genneva 4董事表罪成立

stephteddy

http://www.nanyang.com/node/506682?tid=643 <--原文


4名被告被判表罪成立后， 在保镖掩护下离开法庭， 其保镖“护主” 阻挡摄影趋前拍摄。
（吉隆坡23日讯）Genneva（金玉华）有限公司4名董事被控于2年前抵触反洗黑钱法令、反恐怖主义融资法令及银行与金融机构法令，总共面对229项控状，地庭今日裁决全部表罪成立，必须出庭自辩。

地庭法官拿督罗扎娜聆审控辩方陈词后，口头裁决时说，主控官已证明4名被告抵触有关法令，所以宣判他们表罪成立。

法庭择定3月15日，以及4月1日至5日聆审辩方自辩。

4人选择在证人栏宣誓供证。

4人保外候审

被控上庭的Genneva4名董事分别是黄宝荣、余元诚、刘志华及陈伟良（人名皆译音），他们是于2009年10月14日被控。

根据控状，反洗黑钱控状中所指的犯罪日期介于2008年7月至2009年7月，其中黄保荣被控93项罪行、余元升面对40项控状、陈伟良41项及刘志华30项罪行。

4人都获保外候审。

控方已在较早前，将原本4人共面对769项控状，减少至224项，另还有5项在1989年银行与金融机构法令第25（1）条文下的控状；涉案款项超过1亿4100万令吉。

最高罚款千万监10年

4名被告和Genneva有限公司也被控于2008年1月至2009年7月期间，在吉隆坡旧古仔路办公室内，在未有正式执照下，向公众收取订金，因而抵触1989年银行及金融机构法令。

一旦罪成，涉及者可被判坐牢最高10年及罚款1000万令吉，或两者兼施。

此案主控官是玛德芝雅副检察司，以及来自国家银行的另2名主控官是王兴杰及哈斯利达祖丁。

3名被告辩护律师是哈尼夫，而刘志华则由黄启斌代表辩护。（以上人名译音）

新闻背景：Genneva涉嫌非法存款

国家银行于2009年7月21日对Genneva有限公司展开调查，该公司涉嫌非法存款，违反1989年银行及金融机构法令第25（1）条文，以及2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4（1）条文。

据大马公司委员会资料，Genneva（马）有限公司和Genneva有限公司，分别于2002年9月16日及2007年3月26日，在敦拉萨路的单位注册。

Genneva有限公司营业地址与被取缔的Genneva（马）有限公司是同一个单位。

前者公司董事有东姑慕海尼、雅达斯、林杰明、阿末凯鲁丁及陈良杰。后者的董事则有吴宝荣、余元诚、阿末凯鲁丁、陈伟良及黄华宜；两者公司共同董事是阿末凯鲁丁。



那是说，我娘被骗的钱拿不回了？
虽然不是几千万上下，但是也是血汗钱啊 ~~~~~

wesley19870127

多數是凶多吉少啦~@@

melodyc

这种都是完蛋了啦。。。