借銀行戶頭給詐騙集團 大馬青年判監33個月

sheenkai

（新加坡23日訊）為賺500元（1550令吉）快錢，大馬青年將銀行戶頭給跨國包裹詐騙集團非法使用，一個月內非法轉賬超過17萬元（52萬7000令吉），換來坐牢33個月代價。

被告莫志豪（24歲）被控兩項罪狀，一項指他牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，另一項則指他給假口供，控方針對兩項控狀提控，昨天認罪后被判刑。

案情顯示，與被告同謀幹案的是大馬男子鄧偉梁（25歲）。

2015年，被告在新山結識鄧偉梁，他當時已知道後者是私會黨徒，也從事一些非法活動。

2016年6月，鄧偉梁提議以500元買過被告在本地的華僑銀行戶頭使用權，被告同意，收到錢後將密碼、提款卡等交給鄧偉梁，後者成為他的銀行戶頭的使用人。

調查發現，鄧偉梁涉及冒充國際物流公司敦豪（DHL）包裹的詐騙案，他拿到被告的銀行戶頭資料後，在去年6月1日至7月4日約一個月內，先後騙13人分21次共將17萬3008元轉入其戶頭，接著再轉出去其他銀行戶頭。

據他的銀行戶頭轉賬資料，受害者被騙的款項從300元（930令吉）到4萬9000元（15萬1900令吉）不等，其中10個受害者報警。

被告求情指家裡經濟拮据，父親剛過世，母親已60歲，兩個兄弟又沉迷賭博，全家的經濟重擔都落在他身上。

他說，“賣”戶頭所得的500元其實無濟於事，無法減輕家庭負擔，他為自己的愚蠢行為感到十分懊悔，請求法官輕判。（人名譯音）

三次給假口供

發現戶頭被凍結後，被告被指示到警局報警稱戶頭借給“幽靈人”使用，還三次給假口供。

案情顯示，去年7月初同謀鄧偉梁通知被告說他的銀行戶頭不能再使用，同時告訴他暫時不要到新加坡。

數天後，他們相約在新山一家咖啡廳見面。被告看到同謀與一組人商討，他後來被告知與同謀結伴到新加坡報警，並教他報警時如何說謊。去年7月18日被告在同謀的陪伴下來到新加坡，並一同前往刑事偵查局（CID）報警。兩人分開錄口供後，被告當場被抓。

被告給假口供稱他的銀行戶頭借給一個叫“Alvin”的男子使用，是他取走轉入戶頭裡的所有款項，甚至提供一個虛假的聯絡號碼，最後更聲稱他發現Alvin非法轉賬後，曾要求他停止使用的。

除了7月18日，他之後在19日和21日也曾錄下兩份口供，其間他都堅持自己的謊言，直到7月23日，他才坦白交代自己為了500元出售戶頭。

同謀被捕

同謀逃脫後在吉隆坡被捕，目前被還押監獄等候審理。

根據案情，被告的同謀鄧偉梁去年7月18日陪同被告來新國報警後就離開。

但他過後於去年9月2日在吉隆坡被捕，目前被還押樟宜監獄中等待審理。

轉入被告的戶頭再被轉出去的款項未能起回分文。

據早前的報道，截至去年8月有348名受害人上當，損失金額超過1900萬元（5890萬令吉）。

melodyc

这个嘛。。。。。

JackKoh

不可能不知道，户头是用来转账钱的，
吃得了咸鱼，终究要耐得了渴！