台港公司涉代客匯5億赴澳豪賭

尤美

國際10/01/2013 17:02


（台北10日綜合電）台北地檢署週三突擊搜查香港勵盈國際股份有限公司在台分公司，涉嫌違反銀行法進行地下匯兌業務，專為台灣賭客過戶巨資到澳門豪賭，3年多來違法匯兌逾52億元台幣（約5.46億令吉）。

檢方目前已扣查數個帳戶，凍結30億元台幣。檢方約談該公司代理人王延生、兩名會計人員及8名證人，同時搜到一批敏感的賭客名單；檢方訊后，以王延生涉嫌重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

賭客名單中不乏演藝人員、民代、企業人士，檢方認為賭客利用勵盈匯兌沒有犯罪，拒絕透露名單及其身分，但有沒有人利用賭場匯兌非法洗錢，將進一步查證。

調查人員說，被查的香港勵盈國際股份有限公司，與澳門的勵盈會並無直接關係。但賭客在該公司存入巨款，抵達澳門后，可直接向澳門多間賭場換取籌碼，若贏錢則在台灣領現。