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标题: maybank户口太活跃，被冻结怎么办，有人试过吗？ [打印本页]

作者: By_vina 时间: 2016-4-23 04:08 AM
标题: maybank户口太活跃，被冻结怎么办，有人试过吗？
如题，
储蓄户口有些来往，但是不大，每个月不超过五位数左右，被冻结了，银行调查怎么办

作者: melodyc 时间: 2016-4-23 09:02 AM
hmmmmm，这个嘛。。。。。

作者: ~猪宝宝~ 时间: 2016-4-23 10:19 AM
去银行print 转账记录出来就ok 然后建议申请current 户口

作者: jkwyab 时间: 2016-4-23 10:44 AM
应该没有活跃才会被冻结吧 ? 建议关掉May Bank赚其他银行 , 这家服务太糟糕了 ~

作者: QQ糖 时间: 2016-4-23 11:41 AM
还是你中了Income tax还没答复他们呢？有收到信吗

作者: vinn 时间: 2016-4-23 01:43 PM
money laundering的嫌疑吧..一般上是有court order才会冻结户口..去银行了解一下吧

作者: kelvin850704 时间: 2016-4-23 01:47 PM
人家戶口來往算億的，到現在都沒事
只是你要比較麻煩，要去辦理很多手續咯

作者: kod3 时间: 2016-4-23 04:10 PM
哇你的transactions一定是有可疑的交易，所以银行都会冻结，去问问你开户口的branch吧。。开current account比较好。。

作者: 打电话给你 时间: 2016-4-23 05:00 PM
哇你洗黑錢？？

作者: OceanThang 时间: 2016-4-23 06:28 PM
以我当银行职员的经验来说，你的交易可能有洗黑钱的嫌疑，不过只要你肯配合他们的调查通常都没问题的

作者: 妃` 时间: 2016-4-23 08:31 PM
太多transactions所以被block 着了, 进钱不行, 出钱也不行是不?

有passbook的话就要到银行去update passbook, 没有的话到柜台去告诉他们, 他们会帮你弄好的..

如果是做网卖, 建议开个current account, 那就不会有这样的问题了..
没有介绍人的话, 建议开个 m2u premier户口..
online开的, 然后卡啊 activate account 那些就要之后到branch 去做了

作者: ultimate93 时间: 2016-4-23 08:51 PM

kod3 发表于 2016-4-23 04:10 PM
哇你的transactions一定是有可疑的交易，所以银行都会冻结，去问问你开户口的branch吧。。开current accoun ...

借问一下，current 和 saving 有什么分别？

作者: chlee880927 时间: 2016-4-24 12:11 AM
本帖最后由 chlee880927 于 2016-4-24 12:13 AM 编辑

几万洗黑钱才拿10-20%，还要满身蚁，每个月没洗几十万没人会干的吧，所以转账几万不用太贪心，我的hlb也冻过，大概两个星期就没事了的，钱来得光明正大就可以了

作者: geen 时间: 2016-4-24 12:24 AM
被怀疑洗黑钱了。
current 一般是生意人用的。但如果你是personal来申请，一天有太多transaction,system一样会red flag你。
去branch那边去问吧, 然后AMLA department 会phone interview你。

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